Citigroup es investigado por el FBI por el caso Oceanografía

Citigroup es investigado por el FBI por el caso Oceanografía

Las autoridades federales de Estados Unidos, por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI) han iniciado una investigación criminal por el fraude de 400 millones de dólares que implica a la unidad mexicana de Citigroup, Banamex, reveló la revista The New York Times.

Las indagatorias están a cargo de la agencia secreta del Gobierno y la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Manhattan. En primera instancia, el equipo responsable del caso busca determinar si los agujeros en los protocolos de préstamo contribuyeron a que Oceanografía perpetrara la defraudación.

Noticias relacionadas

Navalny confirma su regreso a Rusia

miércoles 13 de enero de 2021

Accesibilidad