La financiera estadounidense Citigroup anunció que la Comisión de Valores de Estados Unidos comenzó una investigación formal sobre supuestas negociaciones fraudulentas entre su unidad mexicana Banamex y la empresa de servicios petroleros Oceanografía.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó información sobre el caso y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México informó el 20 de abril que concluyó su investigación, por lo que en los próximos días efectuará las observaciones necesarias, aplicará las sanciones a que haya lugar y hará del conocimiento de las autoridades judiciales si considera que existe un delito financiero.
Citigroup reveló en febrero que había descubierto préstamos fraudulentos por al menos 400 millones de dólares en su filial mexicana, y dijo que algunos empleados podrían haber estado involucrados en el crimen.
Imagen: Radio Fórmula
