México. – La Unidad de Investigación Financiera (UIF) informó que el juez octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco negó el amparo a la asociación religiosa “La Luz del Mundo” en contra del bloqueo de sus cuentas bancarias.
En un comunicado, la dependencia federal explicó que el impartidor de justicia consideró que el bloqueo de cuentas respondió al cumplimiento por parte de la UIF, como autoridad del Estado mexicano, a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), número 4.
Dicha recomendación establece que los países deben tener mecanismos para congelar los bienes producto o intento de lavado de activos, y la 29, que señala que los países miembros de GAFI deben tener una Unidad de Inteligencia Financiera para la recepción y análisis de información relacionada con el lavado de activos.
Por lo anterior, la dependencia encabezada por Santiago Nieto dio a conocer que continúa su trabajo de combate a la corrupción.
Con información de Noticieros Televisa.
