Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), advirtió que el blanqueo de dinero obtenido por gasolina robada podría alcanzar los 45 mil millones de pesos durante los dos últimos años.
Exfuncionarios, empresarios y políticos son investigados por su presunta participación en el lavado de 10 mil millones de pesos producto del huachicoleo.
Cinco denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra empresarios, ex políticos y ex funcionarios vinculados con la venta de combustible ilegal y lavado de dinero por 10 mil millones de pesos, así como tres casos de altos funcionarios de Pemex en inicio de judicialización y 194 gasolineras con inconsistencias fiscales por más de 3 mil millones de pesos, son algunos de los primeros resultados de la estrategia contra el huachicol que encabeza el gobierno federal.
Los efectos que tendrá el desabasto de gasolina sobre la actividad económica y los precios hasta ahora son inciertos, pero el nominado para ocupar el cargo de subgobernador en la Junta del Banco de México, Jonathan Heath, ya prevé la primera contracción de la economía en enero.
Funcionarios de Pemex, empresarios, un ex alcalde y un ex diputado local están involucrados en el blanqueo de más de 10 mil millones de pesos, provenientes del robo de combustible.
