“El riesgo se acentúa por la facilidad que tiene el investigado, por sus recursos, medios económicos, vínculos con otros países y conexiones internacionales, de salir al extranjero y sustraerse así de la acción de la justicia española”, explicó.
La orden de arresto fue emitida a instancias de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.
Moreira podrá apelar en un plazo de tres días. El caso recaerá mañana ante el juez principal Santiago Pedraz.
En el auto de prisión se establece que Moreira dio cuenta en su audiencia sobre la recepción mensual de fondos cuyo origen estaba precisamente en el giro de sus empresas en México.
Las diligencias presentadas exponen que, durante su estadía en el país ibérico, el exgobernador tenía al menos tres cuentas bancarias en las que figuraba como titular. A dichas cuentas se transferían fondos de sociedades e ingresos en efectivo de particulares que le hubieran reportado a Moreira unos 217 mil 290 dólares.
Sus explicaciones “no justifican por ahora” el monto total recibido, por lo que “existen motivos para considerar que el investigado puede estar relacionado con algunas transacciones propias de blanqueo de capitales”, señaló el juez.
Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, enfrenta penas que pueden alcanzar entre cinco y seis años de prisión por presunta participación en lavado de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal, reveló el auto judicial en su contra.
Ayer, la Audiencia Nacional Española informó que Moreira quedó preso en Madrid bajo sospecha de participación en varios delitos de corrupción.
El exgobernador fue aprehendido el pasado viernes al llegar al aeropuerto de Barajas, España, y enviado a una cárcel situada a 30 kilómetros de la capital española. No tiene derecho a fianza.
El también expresidente nacional del PRI fue detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía española, acusado de lavado de dinero, corrupción y malversación de fondos públicos.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción explicaron que la captura del político mexicano se debe a delitos presuntamente cometidos en territorio español, situación confirmada por su abogado, por lo que es ajena a los cargos por lavado de dinero que se le imputan en Estados Unidos.
El juez de guardia José de la Mata acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza de Moreira quien tendría, sin embargo, recurso de reforma y apelación en el plazo de tres días.
De la Mata, quien interrogó a Moreira el pasado viernes, argumentó la no disposición de fianza por el riesgo concreto de fuga del detenido, con residencia actual en Barcelona por motivos académicos.
El caso recaerá el lunes en el juez principal, Santiago Pedraz. La orden de arresto fue emitida por la justicia española a instancias de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.
Hasta el momento no se ha revelado alguna petición de extradición por parte del gobierno de México.
Las diligencias presentadas ponen de manifiesto que, durante su estancia en España, el investigado tenía al menos tres cuentas bancarias en las que figuraba como titular, beneficiarias de transferencias de fondos procedentes de dos sociedades e ingresos en efectivo de particulares que le hubieran reportado a Moreira unos 217 mil 290 dólares.
Fuente: Excelsior
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