Ciudad de México.- El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, dijo que tiene bajo investigación 33 casos de mexicanos relacionados con el#PanamaPapers (Papeles de Panamá).
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, detalló que de los 33 expedientes de empresarios y exfuncionarios referidos en la investigación del caso,18 tienen ya una auditoría y dos de estos se investigan a petición de otros países.
Núñez indicó que estos personajes tendrán derecho a que se les condonen las multas y recargos en caso de que sus recursos sean de procedencia lícita, retornen los capitales a México y los inviertan durante tres años el país.
«Son 33 casos, algunos de ellos incluso tienen auditorías ya abiertas. La mayoría de ellos tienen que ver con actividades empresariales y estamos en el proceso, incluso muchos de los que tienen auditorías abiertas en ese proceso hoy podríamos empezar a solicitar o invocándolos a acuerdos amplios de intercambio de información. Tenemos que identificar si hay elementos o no de manera objetiva para iniciar un procedimiento de auditoria, si los hay iniciamos la auditoría, si no los hay se terminó el tema», apuntó
Precisó que las 33 personas investigadas no han sido notificadas debido a que se trata de procedimientos internos de una primera fase que, al concluir y de encontrarse elementos que acrediten que tuvieron operaciones y no pagaron impuestos, serán notificados y se iniciará el procedimiento correspondiente.
Aunque no refirió algún caso en particular, confirmó que se investiga al exdirectror de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, y el exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán.
