Como consecuencia de su labor para dar aviso de operaciones sospechosas en materia antilavado, los notarios del país han sufrido amenazas, secuestros y muertes por parte del crimen organizado.
El defensa mexicano que milita en Atlas Rafael Márquez, ha logrado ganar una de las batallas más importantes de su carrera, luego de ser notificado que la investigación en su contra realizada por la Procuraduría General de la República fue cerrada.
La Ley Fintech obtuvo, finalmente, el visto bueno de los senadores el pasado 7 de diciembre, con lo que podría entrar en vigor en estos primeros días de 2018. A partir de su promulgación, las empresas fintech tendrán 90 días para acatar las disposiciones promulgadas; de no hacerlo, serán sancionadas con montos de 2,000 y 5,000 UMA (Unidad de Medida y Actualización), entre 150,000 y 370,000 pesos, según el incumplimiento en el que hayan incurrido.
México tiene un buen sistema para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los responsables y confiscar sus activos, advirtió el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en un reporte publicado el miércoles.
Los fiscales de México no han logrado castigar sistemáticamente a quienes lavan dinero y las autoridades tributarias son muy laxas con potenciales focos de dinero sucio como las firmas de bienes raíces y de productos de lujo, según el borrador de un informe sobre la lucha del país contra las finanzas ilícitas.
Estos son algunos de los titulares de prensa nacional de martes, 10 de marzo de 2015 EXCÉLSIOR Crimen lava 29… Leer más.
Paola Rojas entrevista en Radio Fórmula al senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara… Leer más.
Paola Rojas entrevista en Radio Fórmula a Juan Molinar Horcasitas, Secretario de Acción de Gobierno del CEN del PAN, para… Leer más.
Resumen Informativo de 14 de diciembre de 2011 con Paola Rojas en Radio Fórmula
Resumen Informativo de 18 de julio de 2011 con Paola Rojas en Radio Fórmula Foto: El Universal Veracruz
