Demandan cooperativistas a Garcés responder a acusaciones

Cooperativistas de Cruz Azul demandan al exvicepresidente del club deportivo de la cementera Víctor Manuel Garcés Rojo, responder a las… Leer más.

Niegan amparo a Zhenli Ye Gon para anular juicio por lavado de dinero

El Primer Tribunal Colegiado Penal en Ciudad de México negó el amparo que pervivió el empresario chino-mexicano, Zhenli Ye Gon, para anular el juicio por presunto lavado de 9 millones 413 mil 342 dólares en la desaparecida Casa de Cambio Catorce.

Afirman que Emilio Lozoya y su esposa son investigados por Fiscalía de Múnich

La Fiscalía de Múnich, Alemania, habría iniciado una investigación formal en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya y su esposa Mariella Eckes por presunto delito de lavado de dinero, según reportó el semanario Proceso. 

Impugna UIF amparo que permitió a Javier Duarte apelar condena de 9 años de cárcel

El amparo que permitió a Javier Duarte apelar la condena de 9 años de cárcel que le fue impuesta por lavado de dinero y asociación delictuosa, fue impugnada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Bloquea UIF 858 cuentas por más de 5 mil millones de pesos en once meses

México. – En 11 meses de la actual administración, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, ha bloqueado cuentas… Leer más.

Denuncia Hacienda a Romero Deschamps por lavado de dinero

México. – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó este… Leer más.

Renuncia Romero Deschamps al sindicato de Pemex: hay dos denuncias de la UIF en su contra

Ciudad de México.- Carlos Romero Deschamps renunció este miércoles al cargo de secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de… Leer más.

Sin conocerse razones por renuncia de Medina Mora; confirman investigación por lavado de dinero

MÉXICO.- Tras la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora aún no se conocen las razones. Será la próxima semana cuando el Senado… Leer más.

Revocan amparo a Tomás Yarrington; queda firme orden de aprehensión

MÉXICO.- Un tribunal colegiado federal anuló un amparo que le había sido otorgado al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, con lo… Leer más.

SAT sigue pista a 100 empresas por facturación falsa

Ciudad de México. – Al menos 100 empresas, que emiten facturas falsas en el país, realizaron transacciones con dinero en… Leer más.

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