Revocan amparo a Tomás Yarrington; queda firme orden de aprehensión

MÉXICO.- Un tribunal colegiado federal anuló un amparo que le había sido otorgado al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, con lo… Leer más.

SAT sigue pista a 100 empresas por facturación falsa

Ciudad de México. – Al menos 100 empresas, que emiten facturas falsas en el país, realizaron transacciones con dinero en… Leer más.

Magistrado confirma vinculación a proceso de Collado

Ciudad de México. – Un tribunal federal confirmó el auto de vinculación a proceso emitido contra el abogado Juan Collado… Leer más.

Absuelven a Lula Da Silva de cargos por lavado de dinero

Brasil. – Un Tribunal Federal de Brasilia decidió absolver al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por la acusación de… Leer más.

DEA investiga a Alonso Ancira por presunto lavado de dinero

Estados Unidos. – Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, es investigado por la Administración para el control de… Leer más.

Detienen por lavado de dinero a productor de ‘El lobo de Wall Street’

Malasia. – Riza Aziz, productor de la película Lobo de Wall Street (2013) -nominada al Oscar y dirigida por Martin… Leer más.

Guardia Financiera combatirá lavado de dinero: Santiago Niego

MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, confirmó en Despierta con Loret que la Guardia… Leer más.

Expresidente de Perú es acusado de lavado de dinero

Perú. – Fiscales peruanos acusaron al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, de lavado de dinero. La… Leer más.

Bloquean 3 mil 400 mdp por lavado de dinero: Inteligencia Financiera

México. – La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ha bloqueado tres mil 400… Leer más.

Hay seis empresas de CDMX y Quintana Roo implicadas con ‘Zona Divas’

México.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, detalló este sábado que,… Leer más.

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