Bloquea UIF 858 cuentas por más de 5 mil millones de pesos en once meses

México. – En 11 meses de la actual administración, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, ha bloqueado cuentas… Leer más.

Denuncia Hacienda a Romero Deschamps por lavado de dinero

México. – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó este… Leer más.

Renuncia Romero Deschamps al sindicato de Pemex: hay dos denuncias de la UIF en su contra

Ciudad de México.- Carlos Romero Deschamps renunció este miércoles al cargo de secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de… Leer más.

Sin conocerse razones por renuncia de Medina Mora; confirman investigación por lavado de dinero

MÉXICO.- Tras la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora aún no se conocen las razones. Será la próxima semana cuando el Senado… Leer más.

Revocan amparo a Tomás Yarrington; queda firme orden de aprehensión

MÉXICO.- Un tribunal colegiado federal anuló un amparo que le había sido otorgado al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, con lo… Leer más.

SAT sigue pista a 100 empresas por facturación falsa

Ciudad de México. – Al menos 100 empresas, que emiten facturas falsas en el país, realizaron transacciones con dinero en… Leer más.

Magistrado confirma vinculación a proceso de Collado

Ciudad de México. – Un tribunal federal confirmó el auto de vinculación a proceso emitido contra el abogado Juan Collado… Leer más.

Absuelven a Lula Da Silva de cargos por lavado de dinero

Brasil. – Un Tribunal Federal de Brasilia decidió absolver al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por la acusación de… Leer más.

DEA investiga a Alonso Ancira por presunto lavado de dinero

Estados Unidos. – Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, es investigado por la Administración para el control de… Leer más.

Detienen por lavado de dinero a productor de ‘El lobo de Wall Street’

Malasia. – Riza Aziz, productor de la película Lobo de Wall Street (2013) -nominada al Oscar y dirigida por Martin… Leer más.

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