DEA investiga a Alonso Ancira por presunto lavado de dinero

Estados Unidos. – Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, es investigado por la Administración para el control de… Leer más.

Detienen por lavado de dinero a productor de ‘El lobo de Wall Street’

Malasia. – Riza Aziz, productor de la película Lobo de Wall Street (2013) -nominada al Oscar y dirigida por Martin… Leer más.

Guardia Financiera combatirá lavado de dinero: Santiago Niego

MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, confirmó en Despierta con Loret que la Guardia… Leer más.

Expresidente de Perú es acusado de lavado de dinero

Perú. – Fiscales peruanos acusaron al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, de lavado de dinero. La… Leer más.

Bloquean 3 mil 400 mdp por lavado de dinero: Inteligencia Financiera

México. – La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ha bloqueado tres mil 400… Leer más.

Hay seis empresas de CDMX y Quintana Roo implicadas con ‘Zona Divas’

México.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, detalló este sábado que,… Leer más.

PRD exige que gobierno aporte pruebas claras contra Universidad de Hidalgo

Hidalgo. – La diputada perredista Abril Alcalá Padilla expresó que el Gobierno debe tener los documentos para comprobar el presunto… Leer más.

De ‘ningún país’ hemos recibido dinero: Rector de la Universidad de Hidalgo

MÉXICO.- Pese a admitir que existe una cuenta bancaria congelada, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH),… Leer más.

Hacienda investiga a Universidad de Hidalgo por sospecha de lavado de dinero

MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que la Universidad de Hidalgo es la institución pública… Leer más.

28 denuncias por lavado de dinero: Hacienda

Ciudad de México. – La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó 28… Leer más.

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