Cuentas de García Luna, CJNG y Unión Tepito están en la mira de UIF

MÉXICO.- Desde diciembre del 2018 a mayo del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 19 denuncias ante la… Leer más.

Advierte UIF sobre incremento de delitos tras desconfinamiento

México.- Después del desconfinamiento, la nueva normalidad que se establecerá en México traerá consigo un incremento de violencia y en… Leer más.

“UIF debe contar Ministerios Públicos propios”: Santiago Nieto

México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, debe contar con Ministerios Públicos propios, consideró su… Leer más.

Investiga Hacienda a Luis Miranda, exsecretario de Sedesol

México. – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto, anunció este jueves que investigan… Leer más.

UIF revisará a empresas en licitaciones: AMLO

México.- Esto fue lo que dijo el presidente de las licitaciones. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana… Leer más.

UIF congela 1.5 mdd a iglesia La Luz del Mundo

Por sus prácticas de pornografía infantil y de explotación sexual, la UIF informó que a la Iglesia La Luz del Mundo se le han bloqueado cuentas bancarias.

Detecta SAT 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal,  informó Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Gobierno descubre fraude al Infonavit por más de 5 mil mdp

México.- El funcionario aseguró que están combatiendo la corrupción, ya que es el eje principal del gobierno del presidente Andrés… Leer más.

Informa UIF desmantelamiento de red de trata de personas

México.- Los tratantes de esas mujeres las obligaban a mantener hasta 30 relaciones sexuales por día. A través de la… Leer más.

No se investiga a Osorio Chong por caso Odebrecht: UIF

México.- El titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto, señaló que no hay ninguna investigación en contra del… Leer más.

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