UIF revisará cuentas de sindicatos: AMLO
México.- El presidente acordó con el funcionario revisar las cuentas de los sindicatos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó… Leer más.
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Congela UIF 14 cuentas vinculadas con Emilio Lozoya
México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Finnaciera mencionó que las cuentas han sido congeladas por transferencias lícitas de… Leer más.
Encuentra IMSS hoyo de 21 mil mdp por outsourcing ilegal
México.- El director del IMSS, Zoe Robeldo, ha recalcado que lo que no se recaudó representa la mitad de lo… Leer más.
‘La fiesta se terminó’: Santiago Nieto sobre detención de Emilio Lozoya
El titular de la Unidad de Inteligencia de Financiera (UIF), Santiago Nieto afirmó que se «acabó la fiesta», tras confirmar la detención en España del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
En litigio de documental sobre populismo, juez da razón a UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, no violó la presunción de inocencia al hacer pública la denuncia que presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en el caso del presunto financiamiento ilícito de Populismo en América Latina, documental señalado como promotor de una “campaña negra” contra el entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
Aseguran Legionarios de Cristo que no existe investigación de UIF en su contra
La congregación Legionarios de Cristo aseguró que no existe ninguna investigación en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y recalcó que conduce sus actividades en México con estricto apego a las disposiciones legales y fiscales aplicables.
‘Hemos logrado detener la caída libre’ de corrupción que dejó gobierno anterior: UIF
El gobierno mexicano logró detener la caída libre de la corrupción que dejó la administración anterior, aseguró el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.
UIF congela cuentas del abuelo del niño que disparó en escuela de Torreón
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, congeló las cuentas del abuelo de niño tirador en escuela de Torreón, Coahuila.
UIF confirma dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que hay dos denuncias contra el exlíder sindical Carlos Romero Deschamps y se trabaja con agencias de Estados Unidos para la investigación.
Investigan presunta transferencia de Segob a empresa vinculada a Genaro García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una transferencia de dos mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) hacia una empresa relacionada con Genaro García Luna, y que es parte de las cuentas bloqueadas luego de su aprehensión.
Accesibilidad
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, no violó la presunción de inocencia al hacer pública la denuncia que presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en el caso del presunto financiamiento ilícito de Populismo en América Latina, documental señalado como promotor de una “campaña negra” contra el entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
Aseguran Legionarios de Cristo que no existe investigación de UIF en su contra
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