Santiago Nieto confirma investigación contra Luis Videgaray
MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que desde los señalamientos que hizo formalmente Emilio Lozoya en contra del exsecretario de… Leer más.
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UIF bloquea cuentas de 14 grupos delictivos que operan en CDMX
MÉXICO.- Omar García Harfuch, jefe de la Policía de la Ciudad de México, y el titular de la Unidad de… Leer más.
UIF integra dos indagatorias más contra Emilio Lozoya
MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago… Leer más.
Cuentas de García Luna, CJNG y Unión Tepito están en la mira de UIF
MÉXICO.- Desde diciembre del 2018 a mayo del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 19 denuncias ante la… Leer más.
Advierte UIF sobre incremento de delitos tras desconfinamiento
México.- Después del desconfinamiento, la nueva normalidad que se establecerá en México traerá consigo un incremento de violencia y en… Leer más.
“UIF debe contar Ministerios Públicos propios”: Santiago Nieto
México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, debe contar con Ministerios Públicos propios, consideró su… Leer más.
Investiga Hacienda a Luis Miranda, exsecretario de Sedesol
México. – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto, anunció este jueves que investigan… Leer más.
UIF revisará a empresas en licitaciones: AMLO
México.- Esto fue lo que dijo el presidente de las licitaciones. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana… Leer más.
UIF congela 1.5 mdd a iglesia La Luz del Mundo
Por sus prácticas de pornografía infantil y de explotación sexual, la UIF informó que a la Iglesia La Luz del Mundo se le han bloqueado cuentas bancarias.
Detecta SAT 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal, informó Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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