Santiago Nieto confirma investigación contra Luis Videgaray
MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que desde los señalamientos que hizo formalmente Emilio Lozoya en contra del exsecretario de… Leer más.
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MÉXICO.- Omar García Harfuch, jefe de la Policía de la Ciudad de México, y el titular de la Unidad de… Leer más.
MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago… Leer más.
MÉXICO.- Desde diciembre del 2018 a mayo del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 19 denuncias ante la… Leer más.
México.- Después del desconfinamiento, la nueva normalidad que se establecerá en México traerá consigo un incremento de violencia y en… Leer más.
México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, debe contar con Ministerios Públicos propios, consideró su… Leer más.
México. – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto, anunció este jueves que investigan… Leer más.
México.- Esto fue lo que dijo el presidente de las licitaciones. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana… Leer más.
Por sus prácticas de pornografía infantil y de explotación sexual, la UIF informó que a la Iglesia La Luz del Mundo se le han bloqueado cuentas bancarias.
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal, informó Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).