UIF tras recursos de narcos: congelan más cuentas relacionadas con cárteles

México. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó cuentas a 122 personas físicas y… Leer más.

UIF ha bloqueado más de 9 mil cuentas

Ciudad de México. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda entregó al Senado de la… Leer más.

Bloquea UIF 858 cuentas por más de 5 mil millones de pesos en once meses

México. – En 11 meses de la actual administración, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, ha bloqueado cuentas… Leer más.

Denuncia Hacienda a Romero Deschamps por lavado de dinero

México. – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó este… Leer más.

Presenta Hacienda denuncias contra Romero Deschamps

México. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que interpuso dos denuncias en contra… Leer más.

Congelan cuentas de Romero Deschamps: Reforma

México. – Las cuentas bancarias de Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), fueron congeladas desde el… Leer más.

Fiscalía investiga presunta venta de reservas por parte de Rosario Robles: AMLO

México. – Sobre la nueva investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en contra… Leer más.

Aclara UIF que no investiga a Alfredo Del Mazo

Estado de México. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no tiene… Leer más.

Podría presentar la UIF dos denuncias más contra Rosario Robles

Ciudad de México. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda interpondrá en total tres denuncias… Leer más.

Propone UIF a senadores medidas contra crimen organizado

México. – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, planteó a senadores las reformas que… Leer más.

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