UIF presenta nueva denuncia contra Emilio Lozoya

MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción,… Leer más.

UIF encuentra vínculo entre gobernador de Tamaulipas y caso Odebrecht

MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, reveló que encontraron una relación entre el gobernador de Tamaulipas,… Leer más.

UIF presenta denuncia contra Rodrigo Medina, exgobernador de NL

MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia en contra de Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, por… Leer más.

Gobernador de Tamaulipas responde a señalamientos de UIF que lo vinculan a Cártel de Sinaloa

MÉXICO.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, respondió a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera… Leer más.

UIF presenta cinco denuncias ante FGR contra ‘La Luz del Mundo’ y Naasón Joaquín García

MUNDO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra… Leer más.

Santiago Nieto confirma investigación contra Luis Videgaray

MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que desde los señalamientos que hizo formalmente Emilio Lozoya en contra del exsecretario de… Leer más.

UIF bloquea cuentas de 14 grupos delictivos que operan en CDMX

MÉXICO.- Omar García Harfuch, jefe de la Policía de la Ciudad de México, y el titular de la Unidad de… Leer más.

UIF integra dos indagatorias más contra Emilio Lozoya

MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago… Leer más.

Para no suspender pago de sueldos UIF descongela cuentas de municipios de Ixtlahuacán y El Grullo

MÉXICO.- Con el objetivo de que no se suspenda el pago de sueldos a trabajadores y proveedores, la Unidad de… Leer más.

Bloquea UIF cuentas bancarias de alcaldes de Ixtlahuacán y El Grullo, Jalisco

MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos en Jalisco, así… Leer más.

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