UIF revisará a empresas en licitaciones: AMLO

México.- Esto fue lo que dijo el presidente de las licitaciones. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana… Leer más.

UIF congela 1.5 mdd a iglesia La Luz del Mundo

Por sus prácticas de pornografía infantil y de explotación sexual, la UIF informó que a la Iglesia La Luz del Mundo se le han bloqueado cuentas bancarias.

Detecta SAT 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal,  informó Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

UIF denuncia a organización que creó 99 empresas factureras en Edomex

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a integrantes de una organización criminal que constituyeron al menos 99 empresas factureras en el Estado de México, desde las cuales, generaron retiros por ocho mil 500 millones de pesos.

SAT alerta sobre cuentas con operaciones irregulares por 339 mil mdp

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre cuentas con operaciones irregulares de personas, tanto morales como físicas, en facturas.

‘La fiesta se terminó’: Santiago Nieto sobre detención de Emilio Lozoya

El titular de la Unidad de Inteligencia de Financiera (UIF), Santiago Nieto afirmó que se «acabó la fiesta», tras confirmar la detención en España del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. 

En litigio de documental sobre populismo, juez da razón a UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, no violó la presunción de inocencia al hacer pública la denuncia que presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en el caso del presunto financiamiento ilícito de Populismo en América Latina, documental señalado como promotor de una “campaña negra” contra el entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

Aseguran Legionarios de Cristo que no existe investigación de UIF en su contra

La congregación Legionarios de Cristo aseguró que no existe ninguna investigación en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y recalcó que conduce sus actividades en México con estricto apego a las disposiciones legales y fiscales aplicables.

‘Hemos logrado detener la caída libre’ de corrupción que dejó gobierno anterior: UIF

El gobierno mexicano logró detener la caída libre de la corrupción que dejó la administración anterior, aseguró el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

Impugna UIF amparo que permitió a Javier Duarte apelar condena de 9 años de cárcel

El amparo que permitió a Javier Duarte apelar la condena de 9 años de cárcel que le fue impuesta por lavado de dinero y asociación delictuosa, fue impugnada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

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