UIF integra dos indagatorias más contra Emilio Lozoya

MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago… Leer más.

Para no suspender pago de sueldos UIF descongela cuentas de municipios de Ixtlahuacán y El Grullo

MÉXICO.- Con el objetivo de que no se suspenda el pago de sueldos a trabajadores y proveedores, la Unidad de… Leer más.

Bloquea UIF cuentas bancarias de alcaldes de Ixtlahuacán y El Grullo, Jalisco

MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos en Jalisco, así… Leer más.

Cuentas de García Luna, CJNG y Unión Tepito están en la mira de UIF

MÉXICO.- Desde diciembre del 2018 a mayo del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 19 denuncias ante la… Leer más.

UIF revisará a empresas en licitaciones: AMLO

México.- Esto fue lo que dijo el presidente de las licitaciones. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana… Leer más.

UIF congela 1.5 mdd a iglesia La Luz del Mundo

Por sus prácticas de pornografía infantil y de explotación sexual, la UIF informó que a la Iglesia La Luz del Mundo se le han bloqueado cuentas bancarias.

Detecta SAT 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal,  informó Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

UIF denuncia a organización que creó 99 empresas factureras en Edomex

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a integrantes de una organización criminal que constituyeron al menos 99 empresas factureras en el Estado de México, desde las cuales, generaron retiros por ocho mil 500 millones de pesos.

SAT alerta sobre cuentas con operaciones irregulares por 339 mil mdp

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre cuentas con operaciones irregulares de personas, tanto morales como físicas, en facturas.

‘La fiesta se terminó’: Santiago Nieto sobre detención de Emilio Lozoya

El titular de la Unidad de Inteligencia de Financiera (UIF), Santiago Nieto afirmó que se «acabó la fiesta», tras confirmar la detención en España del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. 

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