‘Hemos logrado detener la caída libre’ de corrupción que dejó gobierno anterior: UIF

El gobierno mexicano logró detener la caída libre de la corrupción que dejó la administración anterior, aseguró el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

Impugna UIF amparo que permitió a Javier Duarte apelar condena de 9 años de cárcel

El amparo que permitió a Javier Duarte apelar la condena de 9 años de cárcel que le fue impuesta por lavado de dinero y asociación delictuosa, fue impugnada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

UIF congela cuentas del abuelo del niño que disparó en escuela de Torreón

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, congeló las cuentas del abuelo de niño tirador en escuela de Torreón, Coahuila.

UIF confirma dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que hay dos denuncias contra el exlíder sindical Carlos Romero Deschamps y se trabaja con agencias de Estados Unidos para la investigación. 

Investigan presunta transferencia de Segob a empresa vinculada a Genaro García Luna

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una transferencia de dos mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) hacia una empresa relacionada con Genaro García Luna, y que es parte de las cuentas bloqueadas luego de su aprehensión.

UIF congela 11 cuentas relacionadas a Genaro García Luna

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó el congelamiento de 11 cuentas bancarias relacionadas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien fue detenido en Estados Unidos.

‘Tenemos 884 cuentas congeladas’ de presuntos delincuentes: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que hasta este viernes se han congelado 884 cuentas bancarias de presuntos delincuentes, que están relacionados con diferentes delitos cometidos en México.

Liberan cuentas de Elba Esther Gordillo

Después de haber permanecido congeladas durante seis años, las cuentas bancarias, cajas de seguridad y fondos de inversión de Elba Esther Gordillo —estimados en varios cientos millones de pesos, según la extinta Procuraduría General de la República— fueron liberadas ayer.

Niega magistrado José Luis Vargas Valdez ser investigado por UIF

MÉXICO.- José Luis Vargas Valdez, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), negó en «Estrictamente Personal» las versiones… Leer más.

Serán descongeladas cuentas de Alonso Ancira

MÉXICO.- Las cuentas bancarias del presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo y de dos empresas de la que… Leer más.

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