UIF congela cuentas de Karime Macías

MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, ante la posibilidad de… Leer más.

Cámara de Diputados ratifica nombramiento de Pablo Gómez como titular de la UIF

MÉXICO.- Con el voto en contra del Partido Acción Nacional (PAN), y en abstención de Movimiento Ciudadano (MC) y el… Leer más.

Santiago Nieto renuncia a la UIF; Pablo Gómez lo reemplaza

MÉXICO.- Pablo Gómez Álvarez es el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a partir de la noche del lunes tras relevar… Leer más.

UIF presenta séptima denuncia contra Emilio Lozoya

MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera informó que se presentó ante la Fiscalía General de la República una séptima denuncia contra… Leer más.

UIF presenta nueva denuncia contra Emilio Lozoya

MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción,… Leer más.

UIF encuentra vínculo entre gobernador de Tamaulipas y caso Odebrecht

MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, reveló que encontraron una relación entre el gobernador de Tamaulipas,… Leer más.

UIF presenta denuncia contra Rodrigo Medina, exgobernador de NL

MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia en contra de Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, por… Leer más.

Gobernador de Tamaulipas responde a señalamientos de UIF que lo vinculan a Cártel de Sinaloa

MÉXICO.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, respondió a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera… Leer más.

UIF presenta cinco denuncias ante FGR contra ‘La Luz del Mundo’ y Naasón Joaquín García

MUNDO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra… Leer más.

Santiago Nieto confirma investigación contra Luis Videgaray

MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que desde los señalamientos que hizo formalmente Emilio Lozoya en contra del exsecretario de… Leer más.

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