MÉXICO.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, respondió a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera… Leer más.
MUNDO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra… Leer más.
MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que desde los señalamientos que hizo formalmente Emilio Lozoya en contra del exsecretario de… Leer más.
MÉXICO.- Omar García Harfuch, jefe de la Policía de la Ciudad de México, y el titular de la Unidad de… Leer más.
MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago… Leer más.
MÉXICO.- Con el objetivo de que no se suspenda el pago de sueldos a trabajadores y proveedores, la Unidad de… Leer más.
MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos en Jalisco, así… Leer más.
MÉXICO.- Desde diciembre del 2018 a mayo del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 19 denuncias ante la… Leer más.
México.- Esto fue lo que dijo el presidente de las licitaciones. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana… Leer más.
Por sus prácticas de pornografía infantil y de explotación sexual, la UIF informó que a la Iglesia La Luz del Mundo se le han bloqueado cuentas bancarias.
