México. – La Unidad de inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó operaciones inusuales en cuentas de una universidad estatal y procedió a su respectivo bloqueo.
En total, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP detectó operaciones inusuales en cuentas de una universidad estatal que recibió recursos de 22 países.
De acuerdo con reportes preliminares, la institución educativa realizó depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países, entre los que se encuentran: España, Reino Unido y Suiza, nación desde la cual se transfirieron más de 150 millones de dólares.
La UIF, a cargo de Santiago Nieto, se reservó el nombre de la universidad involucrada y dijo que se entregó información a una agencia internacional interesada en el caso.
Con información de SDP Noticias.
