Hacienda investiga a Universidad de Hidalgo por sospecha de lavado de dinero
MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que la Universidad de Hidalgo es la institución pública… Leer más.
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28 denuncias por lavado de dinero: Hacienda
Ciudad de México. – La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó 28… Leer más.
Lavado de dinero podría representar 50 mil millones de dólares: INACIPE
Ciudad de México. – Aunque no hay una cifra oficial de lo que representa el lavado de dinero en México,… Leer más.
Juez otorga libertad bajo fianza a Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal concedió al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, continuar en libertad el proceso que se le sigue… Leer más.
Condenan a 10 años de cárcel a expresidente de El Salvador
El Salvador.- Elías Antonio Saca, expresidente de El Salvador fue sentenciado a 10 años de cárcel por el delito de… Leer más.
Continúa investigación contra Anaya por presunto lavado: PGR
La investigación contra el ex candidato presidencial Ricardo Anaya por la presunta triangulación de recursos continúa abierta en la Procuraduría General de la República (PGR).
Detienen a 6 chinos y 4 mexicanos ligados al CJNG acusados de lavado de dinero
Seis sujetos de origen chino y cuatro mexicanos, integrantes de una red internacional dedicada al lavado de dinero, ligados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a otros grupos delictivos, fueron detenidos en la Ciudad de México con más de 10 millones de dólares (más de 206 millones de pesos), en una operación conjunta de las fuerzas federales.
Procesan a la expresidenta de Argentina Cristina Fernández por presunto lavado de dinero
Un juez argentino procesó a la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015) y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por presunto lavado de activos y asociación ilícita, en una causa por supuestas irregularidades con empresarios de la obra pública a través de la empresa familiar Hotesur.
Juez exonera al exgobernador Padrés de lavado y defraudación
Un juez federal absolvió al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, de los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal que supuestamente cometió en 2015 por un monto de 8.8 millones de pesos.
Accesibilidad
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Juez otorga libertad bajo fianza a Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora
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Continúa investigación contra Anaya por presunto lavado: PGR
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Seis sujetos de origen chino y cuatro mexicanos, integrantes de una red internacional dedicada al lavado de dinero, ligados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a otros grupos delictivos, fueron detenidos en la Ciudad de México con más de 10 millones de dólares (más de 206 millones de pesos), en una operación conjunta de las fuerzas federales.
Procesan a la expresidenta de Argentina Cristina Fernández por presunto lavado de dinero
Un juez argentino procesó a la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015) y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por presunto lavado de activos y asociación ilícita, en una causa por supuestas irregularidades con empresarios de la obra pública a través de la empresa familiar Hotesur.
Juez exonera al exgobernador Padrés de lavado y defraudación
Un juez federal absolvió al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, de los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal que supuestamente cometió en 2015 por un monto de 8.8 millones de pesos.
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