Investiga UIF a exsecretario Gerardo Ruiz Esparza

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investiga al… Leer más.

Denuncia Hacienda a Romero Deschamps por lavado de dinero

México. – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó este… Leer más.

Renuncia Romero Deschamps al sindicato de Pemex: hay dos denuncias de la UIF en su contra

Ciudad de México.- Carlos Romero Deschamps renunció este miércoles al cargo de secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de… Leer más.

Sin conocerse razones por renuncia de Medina Mora; confirman investigación por lavado de dinero

MÉXICO.- Tras la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora aún no se conocen las razones. Será la próxima semana cuando el Senado… Leer más.

Santiago Nieto confirma que habrá denuncia contra Consejo de Promoción Turística

MÉXICO.- Se presentará una denuncia contra el extinto Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) por posible desvío de recursos a cuentas… Leer más.

Autoridades de México y EU buscan cuentas ligadas a ‘El Chapo’

MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que en coordinación… Leer más.

Santiago Nieto: «si hay duda sobre alguien de Morena será investigado a fondo»

Ciudad de México.- Paola Rojas entrevistó a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de… Leer más.

Congelan cuentas de magistrado por presuntos vínculos con el narco

Jalisco. – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que… Leer más.

Acusan corrupción durante gobierno de Sandoval en Nayarit: Santiago Nieto

Nayarit. – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago… Leer más.

Congelan 900 mdp presuntamente ligados a huachicol

MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Niego,… Leer más.

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