El Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal, informó Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a integrantes de una organización criminal que constituyeron al menos 99 empresas factureras en el Estado de México, desde las cuales, generaron retiros por ocho mil 500 millones de pesos.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre cuentas con operaciones irregulares de personas, tanto morales como físicas, en facturas.
El titular de la Unidad de Inteligencia de Financiera (UIF), Santiago Nieto afirmó que se «acabó la fiesta», tras confirmar la detención en España del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, no violó la presunción de inocencia al hacer pública la denuncia que presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en el caso del presunto financiamiento ilícito de Populismo en América Latina, documental señalado como promotor de una “campaña negra” contra el entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
La congregación Legionarios de Cristo aseguró que no existe ninguna investigación en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y recalcó que conduce sus actividades en México con estricto apego a las disposiciones legales y fiscales aplicables.
El gobierno mexicano logró detener la caída libre de la corrupción que dejó la administración anterior, aseguró el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.
El amparo que permitió a Javier Duarte apelar la condena de 9 años de cárcel que le fue impuesta por lavado de dinero y asociación delictuosa, fue impugnada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, congeló las cuentas del abuelo de niño tirador en escuela de Torreón, Coahuila.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que hay dos denuncias contra el exlíder sindical Carlos Romero Deschamps y se trabaja con agencias de Estados Unidos para la investigación.
