Presenta Hacienda denuncias contra OHL y Gerardo Ruiz Esparza

México. – La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda presentó este miércoles denuncias contra la constructora española… Leer más.

Investiga UIF posible existencia de empresa fantasma ligada a Emilio Lozoya

México. – Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó este martes que… Leer más.

Firma Liga Mx convenio con Hacienda para transparentar operaciones

México. – La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda firmó este jueves un convenio con la Liga Mx y el… Leer más.

Liberan cuentas de Elba Esther Gordillo

Después de haber permanecido congeladas durante seis años, las cuentas bancarias, cajas de seguridad y fondos de inversión de Elba Esther Gordillo —estimados en varios cientos millones de pesos, según la extinta Procuraduría General de la República— fueron liberadas ayer.

Investiga UIF a exsecretario Gerardo Ruiz Esparza

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investiga al… Leer más.

Renuncia Romero Deschamps al sindicato de Pemex: hay dos denuncias de la UIF en su contra

Ciudad de México.- Carlos Romero Deschamps renunció este miércoles al cargo de secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de… Leer más.

Preparan más denuncias contra Rosario Robles

Ciudad de México. – La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentará una nueva denuncia en contra… Leer más.

Avanzan en congelamiento de cuentas de Lozoya

Ciudad de México. – La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) se prepara para congelar esta… Leer más.

Congelan 900 mdp presuntamente ligados a huachicol

MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Niego,… Leer más.

Denunciará gobierno a productores de serie «Populismo en América»

México. – Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció que el Gobierno presentará una serie de denuncias… Leer más.

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