En litigio de documental sobre populismo, juez da razón a UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, no violó la presunción de inocencia al hacer pública la denuncia que presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en el caso del presunto financiamiento ilícito de Populismo en América Latina, documental señalado como promotor de una “campaña negra” contra el entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

Aseguran Legionarios de Cristo que no existe investigación de UIF en su contra

La congregación Legionarios de Cristo aseguró que no existe ninguna investigación en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y recalcó que conduce sus actividades en México con estricto apego a las disposiciones legales y fiscales aplicables.

‘Hemos logrado detener la caída libre’ de corrupción que dejó gobierno anterior: UIF

El gobierno mexicano logró detener la caída libre de la corrupción que dejó la administración anterior, aseguró el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

UIF congela cuentas del abuelo del niño que disparó en escuela de Torreón

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, congeló las cuentas del abuelo de niño tirador en escuela de Torreón, Coahuila.

UIF confirma dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que hay dos denuncias contra el exlíder sindical Carlos Romero Deschamps y se trabaja con agencias de Estados Unidos para la investigación. 

Investigan presunta transferencia de Segob a empresa vinculada a Genaro García Luna

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una transferencia de dos mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) hacia una empresa relacionada con Genaro García Luna, y que es parte de las cuentas bloqueadas luego de su aprehensión.

‘Tenemos 884 cuentas congeladas’ de presuntos delincuentes: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que hasta este viernes se han congelado 884 cuentas bancarias de presuntos delincuentes, que están relacionados con diferentes delitos cometidos en México.

Investiga UIF posible existencia de empresa fantasma ligada a Emilio Lozoya

México. – Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó este martes que… Leer más.

Interviene UIF 330 cuentas del cártel de Sinaloa

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, afirmó que mermar las finanzas de los cárteles de Jalisco y Sinaloa son objetivos prioritarios para contribuir a la estrategia de seguridad de la administración de Andrés Manuel López Obrador y muestra de ello es que se han congelado 330 cuentas a la organización de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Bloquea UIF 858 cuentas por más de 5 mil millones de pesos en once meses

México. – En 11 meses de la actual administración, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, ha bloqueado cuentas… Leer más.

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